九洲国际2025年第二次暂时股东大会决议通告（临2025-47）
主要内容提醒：
l? 本次聚会是否有否决议案：????无
一、、??????????? 聚会召开和出席情形
(一)???? 股东大会召开的时间：2025年8月1日
(二)???? 股东大会召开的所在：北京市海淀区三里河路5号九洲国际大厦D座四层聚会室
(三)???? 出席聚会的通俗股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形：
|
1、、出席聚会的股东和署理人人数 |
222 |
|
2、、出席聚会的股东所持有表决权的股份总数（股） |
689,423,419 |
|
3、、出席聚会的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） |
64.3172 |
?
(四)???? 表决方式是否切合《公司法》及《公司章程》的划定，大会主持情形等。�！�
本次聚会接纳现场投票与网络投票相连系的方式召开及表决。�！；＞刍嵊晒径禄嵴偌�，公司董事长魏涛先生主持。�！；＞刍岬恼偌驼倏绦蚯泻稀吨谢嗣窆埠凸痉ā芳啊豆菊鲁獭返扔泄鼗�。�！�
(五)???? 公司董事、、监事和董事会秘书的出席情形
1、、公司在任董事8人，出席8人；；
2、、公司在任监事5人，出席5人；；
3、、公司董事会秘书出席了聚会；；公司部分高级治理职员列席了聚会。�！�
二、、??????????? 议案审议情形
(一)???? 非累积投票议案
1、、???议案名称：关于变换会计师事务所的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
688,196,045 |
99.8219 |
1,103,824 |
0.1601 |
123,550 |
0.0180 |
?
?
2、、???议案名称：关于公司拟注册刊行超短期融资券和中期票据的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
687,972,695 |
99.7895 |
1,375,624 |
0.1995 |
75,100 |
0.0110 |
?
?
3、、???议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
?
?
4、、???议案名称：关于修订公司《股东大聚会事规则》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
673,464,146 |
97.6851 |
15,847,173 |
2.2986 |
112,100 |
0.0163 |
?
?
5、、???议案名称：关于修订公司《董事聚会事规则》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
673,456,746 |
97.6840 |
15,849,573 |
2.2989 |
117,100 |
0.0171 |
?
?
6、、???议案名称：关于修订公司《股东大会网络投票治理步伐》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
673,473,446 |
97.6864 |
15,871,473 |
2.3021 |
78,500 |
0.0115 |
?
?
7、、???议案名称：关于修订公司《关联生意决议治理步伐》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
673,469,546 |
97.6859 |
15,877,773 |
2.3030 |
76,100 |
0.0111 |
?
?
8、、???议案名称：关于修订公司《召募资金治理步伐》的议案
审议效果：??????通过
?
表决情形：
|
股东类型 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | |
|
A股 |
673,474,646 |
97.6866 |
15,877,573 |
2.3030 |
71,200 |
0.0104 |
?
?
(二)???? 累积投票议案表决情形
1、、? 关于选举公司董事的议案
?
?
(三)???? 涉及重大事项，5%以下股东的表决情形
????????
|
序号 |
议案名称 |
赞成 |
阻挡 |
弃权 | |||
|
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） |
票数 |
比例（%） | ||
|
1 |
关于变换会计师事务所的议案 |
17,591,123 |
93.4778 |
1,103,824 |
5.8656 |
123,550 |
0.6566 |
|
9.01 |
鲁辉 |
16,109,961 |
85.6070 |
||||
?
?
(四)??????关于议案表决的有关情形说明
本次股东大会审议的议案中，议案3为以特殊决议方式通过的议案，该议案获出席聚会股东或股东授权代表所持有有用表决权股份总数的三分之二以上通过。�！�
三、、??????????? 状师见证情形
1、、? 本次股东大会见证的状师事务所：北京市安理状师事务所
状师：王勋非、、栗瑞
2、、???状师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序切合执法、、行政规则、、《股东会规则》和《公司章程》的有关划定，出席聚会职员的资格、、召集人的资格正当有用，聚会的表决程序、、表决效果正当有用。�！�
?
特此通告。�！�
?
九洲国际董事会
?2025年8月2日
?
l?? 上网通告文件
北京市安理状师事务所关于九洲国际2025年第二次暂时股东大会的执法意见书
九洲国际章程
九洲国际股东聚会事规则
九洲国际董事聚会事规则
?
l?? 报备文件
九洲国际2025年第二次暂时股东大会决议