九洲国际第十届董事会第七次聚会决议通告（临2025-49）
一、、董事会聚会召开情形
九洲国际（以下简称“公司”）第十届董事会第七次聚会于2025年8月29日以现场连系通讯方式召开。。�＞刍嵬ㄖ�2025年8月5日以专人送达、、邮件的方式向全体董事发出。。。本次聚会应出席董事9名，，现实出席董事9名。。。本次聚会由公司董事长魏涛先生主持。。。本次聚会的召开切合《中华人民共和国公司法》等有关执法、、行政规则、、部分规章、、规范性文件和《公司章程》等有关划定。。。
二、、董事会聚会审议情形
本次聚会审议并通过如下议案：：：
（一）《关于对公司董事会专门委员会部分委员举行调解的议案》
赞成对公司董事会专门委员会部分委员举行调解。。。调解后董事会四个专门委员会组成职员名单为：：：
1、、战略委员会
主任委员：：：魏涛
委员：：：张新民、、朱岩、、黄国平、、李智聪
2、、审计委员会
主任委员：：：张新民
委员：：：朱岩、、李曙光、、姜世雄、、常伟
3、、提名委员会
主任委员：：：朱岩
委员：：：张新民、、李曙光、、常伟、、鲁辉
4、、薪酬与审核委员会
主任委员：：：李曙光
委员：：：张新民、、朱岩、、黄国平、、姜世雄
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（二）公司《2025年度财务预算报告》
审议通过公司《2025年度财务预算报告》。。。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（三）公司《2025年半年度财务报告》
审议通过公司《2025年半年度财务报告》。。。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（四）公司《2025年1-6月计提资产减值准备的专项报告》
公司及下属子公司依据现真相形计提资产减值准备，，切合《企业会计准则》和公司相关治理制度的划定，，公允地反映了公司的资产状态，，赞成公司计提资产减值准备。。。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。
详细情形详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）《九洲国际关于计提资产减值准备的通告》（临2025-50）。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（五）《关于公司<2025年半年度报告>及<摘要>的议案》
审议通过公司《2025年半年度报告》及《摘要》，，赞成对外披露。。。
公司《2025年半年度报告》及《摘要》已经公司董事会审计委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。
《九洲国际2025年半年度报告》及《摘要》详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn），，《摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（六）《关于公司<2025年半年度内部审计事情报告>的议案》
审议通过《九洲国际2025年半年度内部审计事情报告》。。。
上述报告已经公司董事会审计委员会审议通过，，赞成提交公司董事会审议。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（七）公司《对九洲国际集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》
审议通过《九洲国际对九洲国际集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，，赞成对外披露。。。
该报告全文详见上海证券生意所网站（www.sse.com.cn）。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（八）《关于修订公司<董事会决议跟踪事情细则>的议案》
赞成修订《九洲国际董事会决议跟踪事情细则》（修订后制度名称为《九洲国际董事会决议跟踪落实及后评价事情细则》）。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（九）《关于审议公司<市值治理制度>的议案》
审议通过《九洲国际市值治理制度》。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
（十）《九洲国际“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》
审议通过《九洲国际“提质增效重回报”行动方案中期评估报告》。。。
2025年上半年，，公司细密围绕“提质增效重回报”行动方案，，在提升谋划质量、、生长新质生产力、、增强投资者回报、、强化投资者相同、、优化公司治理、、压实“要害少数”责任等方面起劲开展相关事情，，取得了阶段性效果。。。
该报告内容详见《九洲国际2025年半年度报告》第三节“治理层讨论与剖析—其他披露事项”。。。
表决效果：：：赞成9票，，阻挡0票，，弃权0票。。。
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别的，，公司董事会听取了公司《2025年半年度营业事情报告》、、公司《2025年半年度董事会决议落真相形报告》和公司《2025年半年度董事会授权事项行权情形报告》。。。
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特此通告。。。
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九洲国际董事会
二〇二五年八月三十日?